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친애하는 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 8 기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2022년 03월 28일(월요일)  오전 10시 00분

2. 장    소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 12 미추홀타워 20층 미추홀관

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 오형남 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이종철 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 레오나드아리프압둘샤타르 선임(중임)의 건

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 송기령 선임의 건

제 4호 의안 : 사외이사 문종호 선임의 건

제 5호 의안 : 감사 정선영 선임(중임)의 건

제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

          제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 지참물 안내

   가. 본인 직접 행사 : ① 주주총회 참석장,

② 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)

   나. 대리 행사 : ① 주주총회 참석장, ② 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), ③ 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

     인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

     모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간

     2022년 3월 17일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

        - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리 

8. 기타

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 출입 시

① 발열체크 ② 손 소독제 사용 ③ 마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 대한 연수구청, 질병관리청 및 보건복지부 정책에 따라 건물 입장 총 인원수, 30층 총 입장 인원수, 회의장 동시 입장 인원수의 제한이 있을 수 있습니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지
(www.scmlifescience.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

- 회의장의 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. 주주총회 장소는 지하철 테크노파크역에 인접해 있습니다.

- 기념품은 지급하지 않습니다.

2022년 03월 11일

에스씨엠생명과학 주식회사

대표이사  송 순 욱 (직인생략)