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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제 9 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
 

-  아        래  -

1. 일    시 : 2023년 03월 29일(수)  오전 10:00

2. 장    소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 12 갯벌타워 2층 국제회의장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 사외이사 이희성 선임(중임)의 건 

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,

금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

아울러, 상법시행령 제31조 제4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지(www.scmlifescience.com)의

홍보센터 → 공지사항 메뉴에 3월 21일(주주총회 1주전)까지 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

    -  본인이 직접 의결권 행사시 : ① 신분증(외국인의 경우 외국인 투자등록증)

    -  대리인을 통한 의결권 행사시 : ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 기명날인,인감증명서), ② 대리인의 신분증

나.  전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표 관리시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

    모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

- 전자투표 행사 기간
   2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
   주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
   (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

6. 기타

 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 가급적 마스크 착용을 부탁 드립니다.

   또한 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 당일 발열 또는 기침 증상이 있으실 경우 주주총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

 - 회의장의 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. 주주총회 장소는 지하철 테크노파크역에 인접해 있습니다.

 - 금번 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 널리 양해바랍니다.

2023년 03월 14일

에스씨엠생명과학 주식회사

대표이사  손 병 관 (직인생략)